Штрафы для банков: итоги проверок НБУ
В марте 2025 года Национальный банк Украины применил санкции к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
По информации пресс-службы НБУ, АТ "МИБ" получил штраф в размере 20,5 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по проверке клиентов и риск-ориентированному подходу.
Другие банки также были оштрафованы за недостатки в проверке клиентов и за невыполнение требований валютного законодательства.
АБ "Пивденный" помимо штрафа за нарушения в сфере финансового мониторинга получил дополнительный штраф в 400 тыс. грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по валютному надзору.
АТ "Сенс Банк" был оштрафован на 4,1 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по проверке клиентов и недостатки в риск-ориентированном подходе.
Небанковское финансовое учреждение ПТ "Санлайт ассетс и компания" было оштрафовано на 51 тыс. грн за систематическое непредставление отчетности по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в установленные сроки.
Напоминаем, что Украине необходимо уже сейчас начать подготовку инфраструктуры рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для послевоенного восстановления.