Штрафи для банків: результати перевірок НБУ
У березні 2025 року Національний банк України застосував санкції до шести банків та трьох небанківських фінансових установ через порушення в сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
За інформацією пресслужби НБУ, АТ "МІБ" отримав штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язків щодо перевірки клієнтів та ризик-орієнтованого підходу.
Інші банки також були оштрафовані за недоліки в перевірці клієнтів та невиконання вимог валютного законодавства.
АБ "Південний" отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за неналежне виконання валютного нагляду, крім штрафу за порушення фінмоніторингу.
АТ "Сенс Банк" зазнав штрафу в 4,1 млн грн через неналежну перевірку клієнтів і невідповідності в ризик-орієнтованому підході.
Небанківська фінансова установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" була оштрафована на 51 тис. грн за систематичне неподання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Нагадаємо, що Україні необхідно вже зараз почати підготовку інфраструктури ринку капіталу для залучення інвестицій для відновлення після війни.